大榮訂6/26召開103年股東常會
證交所重大訊息公告
(2608)大榮-公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜
1.董事會決議日期:103/03/24
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號 香格里拉台北遠東國際大飯店
4.召集事由:召開103年股東常會
報告事項:
(1)、102年度營業報告。
(2)、監察人審查102年度決算表冊報告。
(3)、背書保證情形報告。
(4)、大陸投資情形報告。
(5)、其他報告事項
承認事項:
(1)、102年度營業報告書及各項決算表冊,敬請 承認。
(2)、102年度盈餘分配案,敬請 承認。
討論事項:
(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請 公決。
(2)、修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 公決。
(3)、其他議案。
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
一、本公司103年股東常會受理股東提案之期間及場所:
(一) 依據公司法第172條之1規定辦理手續。
(二) 受理提案期間:103年4月18日起至103年4月28日下午5時止,受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股東務請於上述時間提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備審查結果之回覆。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封載明103年股東常會提案資料,以掛號函件寄送。)
(三) 受理提案地點:本公司財務處 (地址:台北市中正區新生南路一段50號14樓)
二、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司股務代理機構查詢或補發。
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