大榮訂6/26召開103年股東常會

證交所重大訊息公告

(2608)大榮-公告本公司董事會決議召開103年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:103/03/24

2.股東會召開日期:103/06/26

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段201號 香格里拉台北遠東國際大飯店

4.召集事由:召開103年股東常會

報告事項:

(1)、102年度營業報告。

(2)、監察人審查102年度決算表冊報告。

(3)、背書保證情形報告。

(4)、大陸投資情形報告。

(5)、其他報告事項

承認事項:

(1)、102年度營業報告書及各項決算表冊,敬請 承認。

(2)、102年度盈餘分配案,敬請 承認。

討論事項:

(1)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,敬請 公決。

(2)、修訂本公司「公司章程」部分條文案,敬請 公決。

(3)、其他議案。

5.停止過戶起始日期:103/04/28

6.停止過戶截止日期:103/06/26

7.其他應敘明事項:

一、本公司103年股東常會受理股東提案之期間及場所:

(一) 依據公司法第172條之1規定辦理手續。

(二) 受理提案期間:103年4月18日起至103年4月28日下午5時止,受理股東就本次股東會之提案,凡有意提案股東務請於上述時間提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備審查結果之回覆。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封載明103年股東常會提案資料,以掛號函件寄送。)

(三) 受理提案地點:本公司財務處 (地址:台北市中正區新生南路一段50號14樓)

二、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽本公司股務代理機構查詢或補發。

 

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