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宜鼎股利：現金4.5元、股票0.5元

證交所重大訊息公告

(5289)宜鼎公告本公司經董事會決議通過103年度股利分派情形

1. 董事會決議日期：2015/03/18

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：266,346,860

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：2,959,409

3. 董監酬勞(元)：8,000,000

4. 員工紅利：

　(1)現金紅利金額(元)：33,000,000

　(2)股票紅利金額(元)：0

5. 其他應敘明事項：無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

宜鼎訂6/9召開股東常會

證交所重大訊息公告

(5289)宜鼎-公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:104/03/18

2.股東會召開日期:104/06/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號T1棟（RF1會議室）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○三年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

二、承認事項：

(1)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○三年度盈餘分派案。

三、討論暨選舉事項：

(1)本公司一○三年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司章程案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)本公司董事(含獨立董事)改選案。
(6)解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

四、臨時動議：

5.停止過戶起始日期:104/04/11

6.停止過戶截止日期:104/06/09

7.其他應敘明事項:

受理股東提案及選舉事項股東提名權事宜期間:104年4月2日至104年4月13日。

受理股東提案及選舉事項股東提名權事宜處所:新北市汐止區大同路一段237號5樓，宜鼎國際(股)公司/股務。