帛漢:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心  2015-03-20 17:49:41 

第二條 第17款

1.董事會決議日期:104/03/20

2.股東會召開日期:104/06/11

3.股東會召開地點:南台灣創新園區(台南市安南區工業二路31號)

4.召集事由:

一.報告事項:

(一)一○三年度營業報告
(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告

二.承認事項:

(一)一○三年度營業報告書及財務報表案
(二)一○三年度盈餘分配案

三.討論及選舉事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金案
(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案
(三)修訂本公司「衍生性商品交易處理程式」案
(四)修訂本公司「背書保證作業辦法」案
(五)修改本公司章程案
(六)董事、監察人全面改選案
(七)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 

四.臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/04/13

6.停止過戶截止日期:104/06/11

7.其他應敘明事項:

股東如欲於本次股東常會提案或提名者,本公司將於104年4月2日起至104年4月13日止【送達或寄達本公司,郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案(或提名)函件」字樣送達或寄達】,凡有意提案或提名之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案或提名手續,惟提案或提名股東請詳留聯絡人及方式,以備本公司董事會將審查結果通知貴股東,受理提案或提名處所:帛漢股份有限公司【地址:台南市安南區工業三路58號、電話:(06)384-0155分機:3605】。

 

心得好想參加,可是還沒放假!

 

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