正新6/17召開103年股東常會

證交所重大訊息公告

(2105)正新-公告召開本公司一○三年股東常會召集事宜

1.董事會決議日期:103/03/25

2.股東會召開日期:103/06/17

3.股東會召開地點:本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)上午九時三十分。

4.召集事由:

一、報告事項:

(一)一○二年度營運報告

(二)監察人審核一○二年度決算表冊報告

(三)本公司對外背書保證報告

(四)本公司一○二年度發行無擔保普通公司債報告。

二、承認討論事項:

(一)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認一○二年度盈餘分配案。

(三)討論盈餘轉增資發行新股案。

(四)討論「公司章程」修正案。

(五)討論「取得或處分資產處理程序」修正案。

三、選舉事項:改選董事、監察人案。

四、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

五、臨時動議。

六、散會。

5.停止過戶起始日期:103/04/19

6.停止過戶截止日期:103/06/17

7.其他應敘明事項:1.本公司一○二年度之盈餘分配承認案、增資發行新股案尚未經董事會決議通過,俟股東會四十日前經董事會決議後再另行公告。

2.依據公司法第一七二條之一及一九二條之一規定,受理股東提案權暨獨立董事候選人提名事項說明:

股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。

提案內容:議案以一項為限,超過一項者不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。

提名資料:應選獨立董事2席,請檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。

受理期間:自民國103年04月14日起至103年04月24日止

受理處所:本公司台北辦事處

地址:台北市新生南路一段50號(世界貿易大樓八樓800室)

郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡人、聯絡方式。

本公司董事會得不列為議案之情形:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

其他說明:

1.本公司於股東會召開日前,將處理結果通知提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。

2.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

 

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