鑫永銓:公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜

鉅亨網新聞中心  2014-03-21

第二條 第17款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/24

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室

4.召集事由:

1.報告事項:

(1)102年度營業狀況報告。

(2)102年度監察人審查報告。

2.承認事項:

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認102年度盈餘分配案。

3.討論事項:

(1)討論本公司發行限制員工權利新股案。

(2)討論修訂取得或處分資產處理程式案。

4.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/26

6.停止過戶截止日期:103/06/24

7.其他應敘明事項:

一.依法自民國103年4月26日至民國103年6月24日停止股票轉讓過戶登記。

二.受理股東提案及提名相關事宜如下:

1.股東資格:

依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:

自103年4月21日起至103年4月30日止,凡有意提案之股東務請於103年4月30日下午5時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送至本公司財務部)。

3.受理處所:鑫永銓股份有限公司(地址:540南投市南崗工業區南崗三路294號,電話:049-2263888)

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