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大榮股東常會承認102年盈餘分配表等決議事項

證交所重大訊息公告

(2608)大榮-公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

（一）承認一○二年度營業報告書及各項決算表冊。
（二）承認一○二年度盈餘分配表。
（三）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。
（四）通過修訂本公司「公司章程」部份條文。
（五）通過解除董事及其代表人競業禁止之限制。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

大榮股東常會決議解除董事競業禁止限制案

證交所重大訊息公告

(2608)大榮-公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:103/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
馬榮楷 董 事 (大佶國際有限公司代表人)
陳錦賓 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
馬榮楷 董 事 (大佶國際有限公司代表人)
陳錦賓 董 事 (大佶國際有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1) 馬榮楷先生  嘉里醫藥(香港)有限公司 董事
(2) 陳錦賓先生  海口嘉里大通物流有限公司 董事、嘉里大通(蘇州)供應鏈管理有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:
嘉里醫藥(香港)有限公司 / 香港新界葵涌永基路55號嘉里貨運中心16樓
海口嘉里大通物流有限公司 / 中國海南省澄邁縣老城經濟開發區南一環路69號
海口綜合保稅區聯檢大樓806房
嘉里大通(蘇州)供應鏈管理有限公司/中國蘇州市吳中區木瀆鎮珠江南路378號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股、物流業務、製造、貿易及一般商業。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。